Aptur noziedzīgu personu grupas darbību
Forbes
Baltic edition
Valsts ieņēmumu dienests (VID) apturējis noziedzīgu personu grupas darbību, kas valsts budžetam nodarījusi vairāk nekā 325 000 eiro zaudējumus, portālu “Forbes.lv” informēja dienestā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde 8. novembrī uzsāka kriminālprocesu pret noziedzīgu grupējumu, kurš izvairījies no nodokļu nomaksas un nodarbojies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Valsts budžetam nodarīto zaudējumu apmērs ir vairāk nekā 325 tūkstoši eiro.
Vienai no četrām aizturētajām personām tiesa sākotnēji piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, taču pēc 14 000 eiro lielas drošības naudas iemaksas persona tika atbrīvota.
Noziedzīgais grupējums īstenoja nodokļu izkrāpšanas shēmu laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada augustam, un tā tika realizēta mežistrādes un mežsaimniecības jomā.
Shēmā iesaistītie uzņēmumi izvairījās no nodokļu nomaksas, pārkāpa grāmatvedības un statistiskās informācijas prasības, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus.
Shēmas “klienti” jeb uzņēmumi savos grāmatvedības dokumentos uzrādīja un PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem.
Pēc sākotnējiem aprēķiniem valsts budžetam nodarīti zaudējumi 325 225 eiro apmērā.
Kriminālprocesa ietvaros VID darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā un Ventspilī – 19 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos.
Kratīšanu laikā atrasti un izņemti kriminālprocesam internetbankas kodu kalkulatori, datori, mobilie telefoni, zīmogi un grāmatvedības dokumenti.