VID sācis kriminālprocesu par Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju
Forbes
Baltic edition
Valsts ieņēmumu dienests (VID) sācis kriminālprocesu par kāda Krievijas pilsoņa iespējamu 2,3 miljonu eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, portālu “Forbes.lv” informēja dienestā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē kriminālprocess sākts par iespējamu noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu lielā apmērā.
Pamatojoties uz riska analīzes ceļā iegūtu informāciju, novembra sākumā lidostā “Rīga” aizturēts kāds 1986. gadā dzimis Krievijas pilsonis, kurš grasījās izlidot uz Krieviju.
Persona bija deklarējusi skaidru naudu 240 100 ASV dolāru apmērā, kuras izcelsme tiks skaidrota. Īstenojot izmeklēšanas darbības vairākās Latvijas bankās, tika veiktas personai reģistrēto banku seifu kratīšanas, kuru rezultātā tika izņemta skaidra nauda 1,5 miljonu ASV dolāru apmērā.
Novembrī VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē uzsākts kriminālprocess par Krievijas pilsoņa iespējamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju laika periodā no 2015. gada līdz 2019. gadam, legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus 2,3 miljonu eiro apmērā.
Persona ir atzīta par aizdomās turēto, un tai ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
VID atgādina, ka saskaņā ar likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē par skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu 2019. gadā uzsākti 38 kriminālprocesi, kuru rezultātā izņemti skaidras naudas līdzekļi 4,9 miljonu eiro apmērā, kā arī banku seifos izņemti – 1,38 miljoni eiro.