Latvija iesniegusi ziņojumu par “Moneyval” rekomendāciju izpildi
Forbes
Baltic edition
Latvija ir iesniegusi progresa ziņojumu Finanšu darījumu darba grupai (FATF) par “Moneyval” ekspertu sniegto rekomendāciju izpildi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas uzlabošanai, informēja Finanšu izlūkošanas dienestā (FID).
Ziņojumā apkopots Latvijas atbildīgo institūciju paveiktais kopš 2017. gada beigām, kad noslēdzās “Moneyval” komitejas ekspertu vizīte Latvijā.
Kā norādīja FID priekšniece Ilze Znotiņa, Latvija ir panākusi būtiskas un neatgriezeniskais izmaiņas cīņā pret finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem. “Īstenojot Latvijas valdības definēto finanšu noziegumu apkarošanas un novēršanas prioritāti, politikas veidotāji, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestādes ir strādājušas vienā komandā, izveidojot efektīvu mehānismu cīņai pret noziedzīgi iegūtas naudas legalizētājiem,” turpināja Znotiņa.
Ziņojumā norādīts, ka Latvija ir stiprinājusi FID autonomiju un neatkarību, nosakot dienestu par atbildīgo un vadošo iestādi NILLTPFN jomā valstī. Tāpat ir reorganizēts finanšu sektors, aizliedzot finanšu institūcijām darījumus ar čaulas veidojumiem, ierobežojot aizdomīgus ārvalstu noguldījumu un depozītu pārskaitījumus, un stiprinot uzraudzības iestādes.
Tāpat ziņojumā norādīts, ka dienests šī gada pirmajos 10 mēnešos iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 275,8 miljonu eiro apmērā. Kā arī, ka 2019. gada deviņos mēnešos ierosināto kriminālprocesu skaits par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju pieaudzis par 158%.
FID ziņojumā arī apkopojis likumā veiktos grozījumus, kas stiprina sankciju piemērošanas efektivitāti.
Plānots, ka decembra sākumā Strasbūrā notiks “Moneyval” plenārsēde, kurā diskutēs par Latvijas augustā iesniegto tehnisko ziņojumu.
Savukārt decembra vidū notiks Latvijas delegācijas klātienes tikšanās ar FATF ekspertiem, kur būs iespēja apspriesties par valsts sasniegto progresu NILLTPFN sistēmas efektivitātes uzlabošanā saskaņā ar novembrī iesniegto ziņojumu.
Latvijas progresu un atbilstību prasībām paredzēts skatīt FATF plenārsēdē 2020. gada februārī.