Kurš nozaga kriptovalūtu?

• Foto: Shutterstock

Otrs lielākais kripto tīkls Ethereum ir 360 miljardus dolāru vērts. Tā radītājam Vitalikam Buterinam ir vairāk nekā trīs miljoni sekotāju Twitter, viņš ir uzņēmis video ar Eštonu Kačeru un Milu Kunisu, kā arī ticies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Ethereum ir aizsācis visas pēdējo gadu populārākās kripto pasaules tendences: tokenu sākotnējo piedāvājumu (ICO), decentralizētās finanses (DeFi), NFT un decentralizētās autonomās organizācijas (DAO). Ethereum radījis arī atsevišķu blokķēdes imitatoru klasi, ko nereti mēdz dēvēt par “Ethereum slepkavām”.

Ethereum ir iesaistīts kādā mistiskā notikumā – kurš, uzlaužot The DAO, paveica lielāko tā tokenu zādzību? Decentralizētais riska kapitāla fonds, 2016. gadā noslēdzot tirdzniecību, bija piesaistījis Ether (ETH) 139 miljonu dolāru vērtībā. Tas kompāniju padarīja par tolaik veiksmīgāko pūļa finansēšanas projektu.

Dažas nedēļas vēlāk atklājās, ka kāds hakeris 31 % piesaistīto ETH pakāpeniski no galvenā  DAO pārskaitījis adresātam, kas tagad pazīstam ar nosaukumu DarkDao. Pārskaitīti tika 3,64 miljoni ETH jeb apmēram 5 % no tolaik apgrozībā esošās ETH kriptovalūtas.

Kurš uzlauza The DAO? Mans ekskluzīvais pētījums, kas tika veikts jaunajai grāmatai The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze, ļauj secināt, ka vainīgais varētu būt Tobijs Hoenišs – 36 gadus vecs programmētājs no Austrijas, kurš The DAO uzlaušanas laikā dzīvoja Singapūrā. Līdz šim viņš labāk bija pazīstams kā līdzdibinātājs un vadītājs uzņēmumā TenX, kas, lai izveidotu kriptovalūtu debetkarti, 2017. gada ICO piesaistīja 80 miljonus dolāru. Projekts gan tā arī netika realizēts. Lielākā šo tokenu kopējā tirgus vērtība bijusi 535 miljoni, patlaban – aptuveni 11 miljoni dolāru.

Kad bija saņēmis dokumentus, kas detalizēti norāda uz pierādījumiem, ka vainīgais hakeris ir bijis viņš, Hoenišs elektroniskajā vēstulē atrakstīja: “Jūsu apgalvojums un secinājumi neatbilst faktiem.” Šajā vēstulē Hoenišs piedāvāja iepazīstināt ar detaļām, kas atspēkotu mūsu secinājumus, bet tā arī to neizdarīja. Viņš arī neatbildēja uz manām ziņām, kad vairākkārt lūdzu sniegt šo informāciju.

Lai apjaustu šīs zādzības apmērus, jāzina, ka ETH tagad tiek tirgots par 3000 dolāru gabalā, tātad 3,64 miljoni ETH būtu vērti 11 miljardus dolāru. Šī zādzība cietušo DAO piespieda radikāli mainīt tīkla protokolus un Ethereum tīklu sadalīt divās daļās, lai atgūtu zaudētos līdzekļus. Rezultātā DarkDAO īpašumā nu bija nevis ETH, bet krietni lētākā Ethereum Classic (ETC).

Šo radikālo protokolu maiņas idejas virzītāji bija cerējuši, ka ETC lēnām izzudīs, bet tas nav noticis, un tagad viens ETC maksā apmēram 30 dolāru. Tas nozīmē, ka DarkDAO kriptomaciņos atrodas ETC par vairāk nekā 100 miljoniem dolāru – ievērojams piemineklis lielākajai zādzībai kriptopasaulē.

Pērn, strādājot pie jaunās grāmatas un izmantojot arī iepriekš nepieminētu jaudīgu izmeklēšanas instrumentu, ko radījusi kripto izsekošanas kompānija Chainalysis, mēs secinājām, ka esam atklājuši, kas paveicis šo noziegumu.

Stāsts par DAO un sešus gadus ilgušo pētniecības darbu atklāj ļoti daudz par to, cik ļoti ir attīstījusies kriptopasaule un transakciju izsekošanas tehnoloģijas. Šodien blokķēdes tehnoloģijas kļuvušas par meinstrīmu, taču, pateicoties aizvien stingrākam regulējumam un tehnoloģijām, kas palīdz izsekot transakcijas, viens no sākotnējiem kripto aspektiem – anonimitātes garantija – kļūst aizvien mazsvarīgāks.

Tā kā Hoenišs ar mani nerunā, es varu tikai izteikt pieņēmumus par viņa motīviem. 2016. gadā viņš The DAO atklāja tehniskas nepilnības, bet, tā kā vadība viņa brīdinājumus neuztvēra nopietni, nolēma rīkoties. (Viens no TenX līdzdibinātājiem Julians Hops par Hoenišu saka: “Viņš ir tāds cilvēks, kuram vienmēr ir savs viedoklis. Viņš vienmēr bija pārliecināts, ka viņam ir taisnība.”) Vērtējot no šādas perspektīvas, šis ir arī stāsts par gudrām smadzenēm un lieliem ego, kas vada kriptopasauli, un hakeri, kas, iespējams, savas darbības attaisno, pats sev iegalvojot, ka viņš tikai izdarīja to, ko neveiksmīgi realizētais The DAO kods viņam atļāva izdarīt.

2016. gada sākumā Ethereum tīklam nebija pat gads, un tajā bija tikai viena lietotne, kas interesēja cilvēkus – The DAO, viedo līgumu veidots decentralizēts riska kapitāla fonds, kas tā tokenu īpašniekiem deva tiesības balsot par dažādu projektu finansēšanu. Lietotni radīja kompānija Slock.it, kas bija atteikusies izmantot tradicionālo riska kapitāla fondu pakalpojumus un nolēmusi izveidot šo decentralizēto autonomo organizāciju un tad to atvērt pūļa finansēšanas projektiem. Tika sagaidīts, ka Slock.it projekts būs viens no tiem, kuru finansēs The DAO. Slock.it komanda uzskatīja, ka The DAO varētu piesaistīt piecus miljonus dolāru, bet, kad 30. aprīlī sākās tirdzniecība, pircējiem par 100 DAO tokeniem maksājot vienu ETH, tikai divās dienās tika piesaistīti deviņi miljoni dolāru. Naudai turpinot birt kā no pārpilnības raga, dažiem uzņēmumā kļuva neomulīgi, bet pārtraukt tirdzniecību jau bija par vēlu. Pēc mēnesi ilgušās tirdzniecības projektā šajā bija iesaistījušies 15–20 tūkstoši cilvēku, The DAO piederēja 15 % no tolaik pieejamā ETH, un kriptovalūtas cena stabili auga.

Vienlaikus bija bažas par The DAO drošību un uzņēmuma struktūru. Uzmanība tika pievērsta arī niansei, kas vēlāk patiešām izrādījās būtiska, lai liegtu hakeriem viegli piekļūt laupījumam, proti, līdzekļu izņemšana bija pārlieku sarežģīta. Lai izņemtu savu naudu, sākumā bija jāizveido child DAO vai split DAO, kas paģērēja ne tikai labas tehniskās zināšanas, bet prasīja arī daudz laika, turklāt bija nepieciešama arī atļauja no jebkura cita, kas savus līdzekļus pārskaitīja uz to pašu child DAO.

17. jūnija rītā ETH cena sasniedza jaunu rekordu – 21,52 dolārus, kas The DAO akumulētās kriptovalūtas vērtību palielināja līdz 249,6 miljoniem dolāru. Kad amerikānis Grifs Grīns, kurš nakšņoja pie Slock.it līdzdibinātājiem Mitveidā Vācijā, pamodās, viņš savā telefonā saņēma ziņojumu no DAO Slack kopienas biedra ar brīdinājumu, ka notiek dīvainas lietas. Izskatījās, ka kāds no The DAO pārskaita līdzekļus.

Grīns, kas bija Slock.it pirmais algotais darbinieks un kopienas organizētājs, to pārbaudīja, un patiešām – kriptovalūtas pameta The DAO kontus vairākos 258 ETH (tolaik 5600 USD) pārskaitījumos. Kad hakeru uzbrukums pēc pāris stundām tika pārtraukts, 31 % no The DAO īpašumā esošajiem Ethereum tokeniem bija pārskaitīti uz DarkDAO.

Izplatoties ziņām par kiberuzbrukumu, ETH piedzīvoja savu līdz šim aktīvāko tirdzniecības dienu, un cena saruka par 33 % – no 21 līdz 14 dolāriem.

Drīz vien Ethereum kopiena precīzi norādīja uz ievainojamību, kas šo zādzību padarīja iespējamu. The DAO viedais līgums bija uzrakstīts tādā veidā, ka ik reizi, kad kāds izņēma naudu, tas vispirms nosūtīja naudu un tikai tad pārliecinājās par personas konta balansu. Uzbrucēji bija izmantojuši ļaunprātīgu viedo līgumu, kas ar vienu pārskaitījumu izņēma 258 ETH, tad iejaucās konta balansa atjaunošanas procedūrā, kas atļāva it kā vienu un to pašu kriptovalūtu izņemt vēl un vēlreiz. Tas bija tā, it kā cilvēks, kuram bankas kontā ir 101 dolārs, izņemtu no tā 100 dolāru, pārliecinātu bankas darbinieku nepārbaudīt konta balansu un atkal izņemtu 100 dolāru.

Viss kļuva vēl ļaunāk, kad ziņas par ievainojamību nokļuva publiskajā telpā. The DAO atlikušie 7,3 miljoni ETH kļuva par vieglu laupījumu oriģinālā uzbrukuma atdarinātājiem. Balto cepuru hakeru komanda izmantoja uzbrucēja metodi, lai atlikušo kriptokapitālu novirzītu uz jaunu child DAO. Taču arī ar šiem pūliņiem nepietika – hakeri paspēja nozagt 5 % atlikušo ETH, un pat izglābtā kriptovalūta, ņemot vērā The DAO iekodētās nepilnības, nebija drošībā.

Turklāt tuvojās 21. jūlijs, kad sākotnējais uzbrucējs beidzot varēja piekļūt fondiem, ko pats bija novirzījis uz DarkDAO. Ja kopiena vēlējās nepieļaut, ka hakeris piekļūst nozagtajam kapitālam, tai bija jāpārskaita savi līdzekļi hakera izveidotajā DarkDAO, bet vēlāk ikvienā split DAO, kuru hakeris izveidotu nākotnē.

DAO viedais līgums nosaka, ka uzbrucējs nevarēja izņemt līdzekļus, ja tā split DAO līdzekļus bija ieskaitījis kāds cits. Tātad, ja baltās cepures nogulētu savu iespēju zagļa kontā ieskaitīt arī savus līdzekļus, zaglis varētu savākt savu guvumu  un tā arī palikt nenotverts. Tas nozīmēja, ka baltās cepures ne mirkli nedrīkstēja zaudēt modrību.

Galu galā pēc sīvas ķildošanās, kurā iesaistījās arī Ethereum dibinātājs Buterins, saņemot Ethereum kopienas vairākuma atbalstu, tika radikāli mainīts Ethereum protokols. 20. jūlijā Ethereum blokķēde tika sadalīta divās daļās. Visi ETH, kas atradās The DAO, tika pārvietoti uz izņemšanas kontraktu, kas dalībniekiem deva tiesības pārskaitīt savus DAO tokenus un jaunajā blokķēdē atgūt ETH. Vecā blokķēde, kas dažiem atbalstītājiem un spekulantiem joprojām šķita vilinoša, turpināja darbu kā Ethereum Classic.

Ethereum Classic joprojām saglabājās The DAO kapitāls un hakera 3,64 miljonu ETC laupījums. Tovasar zaglis savus ETC par dažiem soļiem pavirzīja tuvāk jaunam maciņam, kas netika izmantots līdz vēlam oktobrim, kad viņš mēģināja izmantot par ShapeShift dēvētu apmaiņu, lai pārvērstu līdzekļus bitkoinos. Ņemot vērā, ka ShapeSghift tolaik nepieprasīja personu apliecinošu informāciju, uzbrucēja identitāte tā arī palika nezināma, kaut arī visas viņa blokķēdes darbības bija redzamas. Nākamajos divos mēnešos hakerim izdevās iegūt 282 bitkoinus, kas tolaik bija vērti 232 000 dolāru (tagad vairāki miljoni). Vēlāk – iespējams, tāpēc, ka ShapeShift regulāri bloķēja aizsāktos darījumus – zaglis pārtrauca šo konvertāciju un atstāja neskartus 3,2 miljonus ETC, kuru vērtība tolaik bija 3,2 miljoni dolāru.

Tās arī varētu būt stāsta beigas – kāds nezināms hakeris sēž uz milzu kapitāla, kuram viņš nespēj piekļūt. Taču pagājušā gada jūlijā viens no maniem avotiem, kas bija iesaistīts arī The DAO glābšanā, brazīlietis Alekss van de Sande (zināms arī kā Avsa), sazinājās ar mani, lai informētu, ka Brazīlijas policija ir sākusi izmeklēt uzbrukumu The DAO. Turklāt policija vēl neesot noformulējusi savu redzējumu – viņš ir hakera uzbrukuma upuris vai pat pats hakeris. Lai atgūtu savu reputāciju, Avsa nolēma pasūtīt kriminālistikas ziņojumu blokķēdes analītikas kompānijai Coinfirm. Izmeklēšanu policija gan pārtrauca, bet viņš savu pasūtījumu neatsauca, lai izvairītos no līdzīgām nepatikšanām nākotnē. Ar ziņojuma saturu plašāku publiku viņš iepazīstināja 2016. gadā.

Starp sākotnējiem aizdomās par uzbrukumu The DAO turētajiem bija kāds Šveices uzņēmējs un viņa partneri, bet, pētot kapitāla pārskaitījumus, van de Sande un es atradām vēl vienu aizdomās turamo – Krievijā reģistrētu Ethereum Classic attīstītāju. Taču šie cilvēki atradās Eiropā un Krievijā, savukārt visi darījumi tika veikti no deviņiem rītā līdz pusnaktij pēc Tokijas laika. Visticamāk, šajā laikā eiropieši gulēja, par ko liecināja arī viņu ierakstu rutīna sociālajos medijos.

Balstoties Coinfirm veikumā, blokķēdes analītikas kompānija Chainalysis atklāja, ka iespējamais uzbrucējs 50 BTC bija pārskaitījis privātam darbvirsmas Bitcoin maciņam Wasabi Wallet, kas anonimizē transakcijas, apvienojot vairākas tā saucamajā CoinJoin. Chainalysis atšķetināja Wasabi transakcijas un izsekoja tās līdz četrām apmaiņas vietām. Kāds no šo vietņu darbiniekiem vienam no maniem avotiem apstiprināja, ka līdzekļi tika konvertēti uz kriptovalūtu Grin, kas garantē anonimitāti, un izņemti Grin mezglpunktā grin.toby.ai.

Šis mezglpunkts, kura IP adrese uzturēja arī Bitcoin Lightning mezglpunktus ln.toby.ai, lnd.ln,toby un citus, bija aktīvs vairāk nekā gadu, un tas nebija VPN ģenerēts.

To hostēja Amazon Singapore. Lightning Explorer tīkla meklēšanas un analīzes dzinis 1ML atklāja, ka mezglpunktu šajā IP adresē sauc par TenX.

Ikvienam, kurš 2017. gadā interesējās par kripto, šis vārds noteikti kaut ko nozīmē. Kad ICO trakums tuvojās savam augstākajam punktam, bija arī vairāk nekā 80 miljonu dolāru vērts ICO ar nosaukumu TenX, kura vadītājs un AngelList, Betalist, GitHub, Keybase, LinkedIn, Medium, Pinterest, Reddit, StackOverlflow un Twitter līdzdibinātājs bija pazīstams kā @tobyai. Viņa vārds ir Tobijs Hoenišs.

Kur viņš mitinājās? Singapūrā. Kaut arī dzimis Vācijā un izaudzis Austrijā, Hoenišs brīvi runā angliski. Naudas izņemšana parasti notika starp pulksten astoņiem rītā un vienpadsmitiem vakarā pēc Singapūras laika. Elektroniskā pasta adrese, kas tika izmantota šajā kontā, bija [apmaiņas punkta vārds]@toby.ai.

2016. gada maijā, kad nobeigumam tuvojās Hoeniša vēsturiskā līdzekļu piesaistes akcija, viņš bija ļoti ieinteresēts The DAO. 12. maijā viņš Hospam nosūtīja elektronisko vēstuli: “Tuvojas ienesīga kripto tirdzniecības iespēja” – ar padomu sākt pārdot ETH, tiklīdz beidzas The DAO pūļa finansējuma piesaistīšanas periods. 17. un 18. maijā DAO Slak kanālā viņš iesaistījās garā sarakstē, ierakstot vismaz 52 komentārus par DAO ievainojamībām, komentējot dažādus koda aspektus un apspriežot dažādus notikumus, kas iespējami The DAO koda struktūras dēļ.

Viena nianse viņu pamudināja aizrakstīt elektronisko vēstuli arī Slock.it tehnoloģiju vadītājam Kristofam Jenčam, vadošajam tehniskajam inženierim Lefterim Karapetsasam un komūnas vadītājam Grifam Grīnam. Savā vēstulē viņš piedāvāja finansēt kripto kartes DAO.PAY izveidošanu un piebilda, ka, “veicot uzticamības pārbaudi, mēs izpētījām The DAO kodu un atklājām dažas lietas, kas izraisa bažas”. Viņš norādīja uz trim iespējamajiem uzbrukuma vektoriem un vēlāk atsūtīja norādes arī par ceturto. Vācietis Jenčs, kas pirms iesaistīšanās Ethereum strādāja pie sava doktora darba fizikā, sniedza atbildes punktu pa punktam, piekrītot dažiem Hoeniša spriedumiem, bet citus neatzīstot. Savstarpējā sarakste beidzās ar Hoeniša rakstīto: “Ja mēs atklāsim vēl kaut ko, es jūs informēšu.”

Taču tā vietā, lai saraksti turpinātu, Hoenišs 28. maijā sociālajā vietnē Medium uzrakstīja četru komentārus. Pirmais: “The DAO – balsošana bez riska”. Otrais –  The DAO – šantažējoša līdzekļu izņemšana” – vēstīja par The DAO galvenajām problēmām un to, kāpēc tam būs radikāli jāmaina savs protokols. Viņš skaidroja – ja tas nenotiktu, atlikusī iespēja bija vienkārši ļaut hakerim tikt pie nozagtajiem līdzekļiem, vai arī DAO tokenu īpašniekiem būs mūžīgi jāseko decentralizētājām autonomajām organizācijām, kuras hakeris izveidos, lai tiktu pie sava laupījuma. “Ja DAO līgumā jums nav vairākuma balsojumā, tad uzbrucējs bezgalīgi var bloķēt mēģinājumus izņemt naudu,” rakstīja Hoenišs. Trešais komentārs vēstīja par to, kā uzbrucējs šo varētu paveikt bez lielām pūlēm.

Viņa pēdējais, daudz daiļrunīgākais ieraksts “The DAO – 150 miljonus dolāru vērta mācību stunda par decentralizēto pārvaldi” vēstīja par to, ka DAO.PAY nolēmis tomēr nepiedāvāt sava projekta finansēšanu, jo ir atklājis “ievērojamus trūkumus drošībā”, un ka “Slock.it nepamatoti par augstu novērtēja iespējamo uzbrukuma vektoru drošību”. Viņš rakstīja: “The DAO darbojas … un mēs joprojām gaidām, ka Slock.it izvietos brīdinājumu, ka TE NAV DROŠA VEIDA, KĀ IZŅEMT NAUDU.”

3. jūnijā viņš Medium izvietoja savu pēdējo ierakstu: “Izziņoju BlockOps – blokķēdes uzlaušanas sacīkstes.” Tas vēstīja: “BlockOps ir jūsu rotaļu laukums, kurā atkodēt šifrus, zagt bitkoinus, uzlauzt viedos līgumus un vienkārši pārliecināties par savām iemaņām drošības jomā.” Kaut arī viņš solīja “izvietot jaunus izaicinājumus, kas skar Bitcoin, Ethereum un interneta drošību, katru otro nedēļu”, es neatradu nevienu apliecinājumu tam, ka viņš to būtu darījis.

Pēc divām nedēļām sekoja uzbrukums The DAO. Nākamajā rītā pēc uzbrukuma, pulksten 7.18 pēc Singapūras laika, Hoenišs paķircināja Ethereum radītāju Vitaliku Buterinu, retvītojot viņa teikto vēl pirms uzbrukuma. Jāatzīmē – tobrīd jau bija zināms, ka DAO kodā ir drošības problēmas, kas vēlāk tika izmantotas uzbrukumā.  Divas nedēļas vecā Twitter ierakstā Buterins bija rakstījis, ka  viņš turpina pirkt DAO tokenus arī pēc ziņojumiem par ievainojamību. Turpmākajās nedēļās Hoenišs Twitter rakstītais bija vērsts pret ieceri radikāli mainīt The DAO protokolu. Viens virsraksts bija šāds: “Garantēta neveiksme – būt pārāk lielam, lai kļūdītos.”

Interesanti, ka 5. jūlijā, pāris nedēļu pēc uzbrukuma, Hoenišs un Karapetsas Reddit apmainījās ar tiešajām ziņām ar nosaukumu DarkDAO pretuzbrukums. Tiešo ziņu saturs un būtība gan ir neskaidra, jo Hoenišs ir izdzēsis visus savus Reddit ierakstus. Hosps atceras – Hoenišs viņam stāstījis, ka izdzēsis savu Reddit kontu pēc strīda ar kādu “idiotu” par The DAO. Hoenišs rakstīja: “Piedod, ka vispirms nesazinājos. Uzzinot par to, es aizrāvos, stāstot kopienai, ka ir veids, kā cīnīties pretī. Vienalga, es neredzu ne mazāko iespēju, kā uzbrucējs varētu šo izmantot.”

Kad Karapetsass Hoenišam izstāstīja par balto cepuru plānu, kā nosargāt to, kas vēl bija The DAO palicis, Hoenišs atbildējis: “Es izdzēsu ierakstu.” Karapetsass aizrakstīja: “Es turpmāk tevi informēšu par mūsu plāniem.” Uz to Hoenišs savā pēdējā šīs sarakstes vēstījumā atbildēja: “Piedod, ja es izjaucu plānu.”

24. jūlijā, dienu pēc tam, kad Ethereum Classic blokķēde atsāka tirdzniecību Poloniex, Hoenišs Twitter ierakstīja: “Ethereum drāma eskalē, no #daowars pārvēršoties par  #chainwars. Ethereum Classic tagad Poloniex tiek tirgots kā ETC, un racēji plāno uzbrukumus.”  26. jūlijā viņš pārpublicēja Digital Currency Group vadītāja Berija Silberta Twitter rakstīto, ka viņš nopircis “savu pirmo digitālo valūtu, kas nav Bitcoin … Ethereum Classic (ETC)”.

Izdzirdot Tobija Hoeniša vārdu, bet nezinot, ka ir pierādījumi, ka viņš realizēja uzbrukumu The DAO, ar labu humora izjūtu apveltītais programmatūras attīstītājs Karapetsass, kurš bija viens no The DAO radītājiem un ar Hoenišu sazinājies ar elektroniskā pasta vai Reddit starpniecību, teica: “Viņš bija pretīgs… Viņš bija gana uzstājīgs par to, ka atklājis daudz problēmu.” Uzzinot, ka DarkDAO ETC, izmantojot Hoeniša pseidonīmu, izņemti Grin mezglpunktā, Karapetsass norādīja, ka Ethereum kopiena viņam būtu ļoti pateicīgs, ja Hoenišs tā vietā būtu informējis par ievainojamībām un atdevis ETH.

Arī Grifs Grīns, kas pašlaik pievērsies bezpeļņas organizāciju atbalstam digitālajos projektos, uzskata, ka hakeris neizmantoja iespēju “kļūt par varoni”. “Viņš tiešām pieļāva neiedomājamu kļūdu… Reputācija ir krietni vērtīgāka par naudu.”

Ironiskā kārtā, savā blogā Hoenišs 2016. gadā ierakstīja: “Es no visas sirds esmu baltās cepures hakeris.” Divdesmit dienas pēc šī ieraksta notika uzbrukums The DAO.

Kā jau iepriekš minēju, pēc tam, kad iepazīstināju Hoenišu ar dokumentiem, kas saturēja pierādījumus, ka šo uzbrukumu realizēja viņš, Hoenišs rakstīja, ka mani secinājumi ir kļūdaini. Viņš arī apsolīja, ka sniegs detalizētu informāciju, bet to neizdarīja un neatbildēja arī uz manām ziņām, kā arī nereaģēja uz lūgumu apliecināt šajā rakstā minēto faktu patiesumu. Vēl vairāk – pēc tam, kad saņēma pirmo dokumentu sūtījumu, viņš izdzēsa gandrīz visu sava Twitter konta vēsturi. Tiesa, es rakstam nepieciešamos ierakstus esmu noglabājusi.

2015. gada maijā Hoenišs un sākotnēji kā oneBit pazīstamā kripto debetkartes projekta dibinātāji Mastercard hakatonā Masters of Code, kas notika Singapūrā, bija gana veiksmīgi. Togad karti viņi sāka izplatīt īpaši izvēlētiem cilvēkiem. “Mēs nevēlamies pavirši konstruētu Bitcoin maciņu, kas rada mums problēmas, jo pārkāpjam likumus, kas pieprasa pazīt savu klientu. Un, jā, tieši juridiskās nianses mums liedz karti nosūtīt jebkuram.” Žurnāls Bitcoin Magazine tolaik rakstīja, ka Hoenišam ir iemaņas mākslīgā intelekta, IT drošības un kriptogrāfijas jomā.

2017. gada sākumā, kad iespējamais The DAO aplaupītājs pārtrauca centienus izņemt savu laupījumu, Hoeniša komanda, kas tolaik strādāja ar TenX vārdu, paziņoja, ka tā no vairākiem finansētājiem, ieskaitot Fenbushi Capital, kurā Ethereum dibinātājs Buterins ir vadošais partneris, sēklas investīcījā saņēmusi miljonu dolāru. Pēc tam sekoja ICO, kas ienesa 80 miljonus dolāru. 2018. gada sākumā, kad TenX karšu izdevējs Wavecrest tika izslēgts no Visa tīkla, kas TenX klientiem liedz iespēju izmantot viņu debetkartes, uzņēmumam sāka klāties aizvien sliktāk. 2020. gada 1. oktobrī TenX paziņoja, ka līdz ar Singapūras regulatora rīkojumu tā jaunajai karšu izdevējkompānijai Wirecard SG pārtraukt darbību, tas pārtrauc sniegt pakalpojumus.

2019. gada aprīlī TenX savā blogā publicēja ierakstu “TenX, iepazīsties ar Mimo”. Publikācija iepazīstināja ar jaunu projektu, kas piedāvās eiro piesaistītu kriptovalūtu, kuras vērtība būs saistīta arī ar tādām stabilām valūtām kā ASV dolārs un Japānas jena. TenX tokenu kopējā vērtība, kas savulaik sasniedza 535 miljonus dolāru, tagad ir tikai 11 miljoni. TenX sevi ir pārdēvējis par Mimo Capital un piedāvā TenX tokenu īpašniekiem gandrīz bezvērtīgos MIMO tokenus ar kursu 0,37 MIMO par vienu TenX.

2019. gada janvārī Hoenišs padzina Hospu, kas savulaik bija kompānijas seja, un vēl vienu līdzdibinātāju. Tas notika pāris mēnešu pēc tam, kad dažās publikācijās par notikumiem kriptopasaulē tika vēstīts par Hospa saistību ar kādu Austrijā realizētu mahināciju. Vēl nezinot, ka Hoenišs varētu būt The DAO apzadzējs, Hosps tolaik teica, ka viņš patriekts greizsirdības dēļ, jo 2017. gadā bija paspējis savus bitkoinus pārdot par visaugstāko cenu. Šis darījums viņam ienesa 20 miljonus eiro, bet Hoenišs savu kriptokapitālu nepārvērta naudā un, plīstot kriptovalūtu burbulim, zaudēja ievērojamu summu. “Viņš nāk no ļoti nabadzīgas ģimenes, viņam nebija nekādas pieredzes investīvijās. Viņš ar kripto nodarbojās jau 2010. gadā, bet viņam burtiski nebija naudas, nekā nebija, bet man ar savām investīcijām gāja pat ļoti labi. Viņš vienmēr pieprasīja, lai palielina viņa algu.” Hosps arī piemin, ka Honeišam vienmēr vajadzēja sūtīt naudu mātei, māsai un brālim, kas ir vientuļais tēvs.

Uzzinot, ka tieši Hoenišs, iespējams, ir apzadzis The DAO, Hosps teica, ka viņam “uzmetusies zosāda”, un par savu bijušo partneri sāka atcerēties detaļas, kurām nu izrādījās jauna nozīme. Piemēram, jautāts, vai Hoenišs darbojās arī kriptovalūtu Grin, kas garantēja anonimitāti un tika izmantota, lai monetizētu nozagto kripto, Hosps atbildēja: “Jā, jā tā bija. Viņš bija par to sajūsmā… Es to stulbo monētu dēļ zaudēju naudu! Es tajās investēju tikai viņa dēļ, jo viņš bija par tām tik ļoti sajūsmināts.” Hosps arī apliecināja, ka Hoenišs bijis apsēsts ar ideju par Bitcoin/Monero “atomic swap” – tas ir veids, kā izmantot viedos līgumus, lai Bitcoin apmainītu pret anonimitāti garantējošo Monero.

Tolaik šī ideja Hospam šķita dīvaina, jo šādam produktam nebija pieprasījuma vai tirgus bija pārāk mazs. Vēlāk Hosps atrada 2016. gada sarakstes ar Hoenišu, kurās Hoenišs šķita sajūsmināts par The DAO zagļa turētā ECT cenu. Mēģinot atcerēties starpgadījumu, kas Hoenišu pamudināja slēgt savu Reddit profilu, Hosps sāka kaut ko meklēt savā datorā un zem deguna murmināja: “Viņš vienmēr izmantoja tobyai.” Hosps apliecināja, ka viena no pastāvīgajām Tobija elektroniskā pasta adresēm beidzās ar @toby.ai.

“Kaut kāda dīvaina iemesla dēļ viņš bija gana labi informēts par notiekošo. Kad es jautāju, viņš par The DAO uzlaušanu saprata vairāk, nekā es biju atradis internetā vai kur citur,” teica apjukušais Hosps.