Igaunijas finanšu uzraugs sāk lietu pret “Swedbank”
Forbes
Baltic edition
Ņemot vērā aizdomas par “Swedbank” saistību ar naudas atmazgāšanu, Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde lēmusi sākt lietu pret Igaunijas “Swedbank”. Tikmēr Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) norāda, ka notikušais nav pārsteigums komisijai.
Kā FKTK skaidroja “Forbes.lv”, Latvijas uzraugs laika periodā, kurā bija konstatēti trūkumi “Swedbank” kontroles sistēmās, veica attiecīgu pārbaudi un piemēroja nopietnu sodu šai bankai.
Kā liecina komisijas arhīvs, 2016. gada 23. novembrī FKTK un “Swedbank” noslēdza izlīgumu, vienojoties par veicamajiem uzlabojumiem bankas iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitātes nodrošināšanai, novēršot FKTK pārbaudē atklātos trūkumus. Tāpat “Swedbank” tika piemērota soda naudu 1 361 954 eiro apmērā. Citās reģiona valstīs šādi sodi netika piemēroti, uzsvēra FKTK.
“Darbs pie FKTK konstatēto trūkumu novēršanas FKTK pārraudzībā ir noticis atbilstoši panāktās vienošanās pasākumu plānam. Banka savu apņemšanos labprātīgi ir pildījusi, un šobrīd varam teikt, ka uzdevumi ir paveikti,” turpināja komisija, piebilstot, ka vēl pirms šiem procesiem “Swedbank” pati plānoja pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu augsta riska ārvalstu klientiem.
FKTK redzēja bankas izšķirīgu un ātru rīcību, atsakoties no šīs biznesa daļas.
Šīs dienas paziņojums nav pārsteigums, uzsvēra FKTK, kas cieši sadarbojas ar Zviedrijas, kā arī Baltijas valstu uzraugiem. “Visos gadījumos, kad FKTK rīcībā nonāk jauni fakti vai informācija, kas var būt noderīga Zviedrijas vai Igaunijas uzraugiem, kuri uzsākuši pārbaudes saistībā ar “Swedbank”, FKTK atbilstoši rīkojas un, ja situācija to prasa, veic atbilstošus uzraudzības pasākumus,” uzsvēra komisijā.
Latvijā “Swedbank” strādā ikdienas režīmā.