Izvairoties no PVN, auto tirgotāji no valsts izkrāpuši miljonu eiro
Forbes
Baltic edition
Septembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP) amatpersonas apturēja PVN izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējuma darbību, kas nodarījusi valsts budžetam miljona eiro zaudējumus.
Kā skaidroja VID, grupējums īstenoja PVN izkrāpšanas shēmu pusotra gada garumā. Shēmā iesaistītie uzņēmumi izvairījās no PVN nomaksas, kā arī legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, nodarot valsts budžetam zaudējumus viena miljona eiro apmērā.
Noziedzīgais nodarījums realizēts auto tirdzniecības un preču piegādes jomā. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamā PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas “klienti” (uzņēmumi) savās PVN deklarācijās iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem. Viens no shēmā iesaistīto buferu uzņēmumu amatpersonām ir mediju pārstāvis, uzsvēra dienestā.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica procesuālās darbības Rīgā, Mārupē, Jūrmalā, Valmierā, Dobelē un Liepājā. Tostarp 27 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automobiļos.
Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi - skaidra nauda 58 755 eiro apmērā, zīmogi, internetbankas kodu kalkulatori un kodu kartes, datori, mobilie telefoni un grāmatvedības dokumenti.
Šobrīd divas personas atzītas par aizdomās turētajiem un tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.